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天水华天科技股份有限公司2013年度报告摘要

归档日期:05-12       文本归类:顾圩      文章编辑:爱尚语录

  经证券时报社授权,证券时报网独家全权代办署理《证券时报》消息刊登营业。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属办事器成立镜像。欲征询授权事宜请与证券时报网联系 () 。

  1、主要提醒

  本年度演讲摘要来自年度演讲全文,投资者欲领会细致内容,该当细心阅读同时刊载于深圳证券买卖所网站等中国证监会指定网站上的年度演讲全文。

  2、次要财政数据和股东变化

  (1)次要财政数据

  公司能否因会计政策变动及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  (2)前10名股东持股环境表

  (3)以方框图形式披露公司与现实节制人之间的产权及节制关系

  3、办理层会商与阐发

  2013年在全球经济继续迟缓苏醒的影响下,全球半导体市场增速周期性回升,市场规模达到3,056亿美元,市场增速为4.8%。受利于全球经济形势的好转、我国电子零件产物出口需求的添加,以及挪动互联设备的快速增加,我国集成电路财产增加强劲。按照中国半导体行业协会统计,2013年我国集成电路财产发卖额为2,508.6亿元,同比增加16.2%,集成电路产量为876.6亿只,同比增加5.4%,此中集成电路封装测试业发卖额1,098.9亿元,同比增加6.1%。

  2013年公司通过募集资金投资项目和研发项目标无效实施,集成电路封装能力和手艺程度都获得了快速提高;并进一步强化内部办理,加大成本节制和市场开辟,使得2013年公司经停业绩大幅增加,公司盈利能力和分析合作能力显著提拔,连结了优良快速成长势头。

  ① 经停业绩大幅提拔。全年共完成集成电路封装量83.70亿只,同比增加20.85%,实现停业收入24.47亿元,同比增加50.76%;归属于上市公司股东的净利润1.99亿元,同比增加64.55%。

  ② 手艺研发稳步推进。通过国度科技严重专项02专项等研发项目标实施,开辟出了FC系列先辈集成电路封装手艺和产物,具备了FC仿真设想和工程批能力,并进行了高深宽比TSV手艺和阵列模组的研发。

  ③ 财产结构日趋完美。完成了昆猴子司28.85%股权收购,使公司持有昆猴子司的股权达到63.85%。2013年,昆猴子司扭亏为盈,实现净利润3,241.61万元,西安公司实现快速增加,完成停业收入4.72亿元,实现净利润5,136.19万元,别离同比增加98.07%、143.82%。构成了天水、西安、昆山三地配合成长的优良款式。

  ④ LED营业初具规模。成功完成了LED封装线的组建,成功开辟出SMD3014、SMD5050、SMD2835、SMD3528等LED封装产物,以及T5/T8灯管、面板灯和3~12W的各类球泡灯,并具备了规模出产能力。

  ⑤ 矿业开辟取得冲破。矿业公司成功竞得“甘肃省肃北蒙古族自治县西尖山北金矿普查”探矿权,为公司寻找新的营业增加点打开了新场合排场。

  ⑥ 可转债成功刊行。公司4.61亿元可转债于2013年8月成功刊行并上市,募集资金总额4.61亿元,扣除刊行费用后的现实募集资金净额为4.51亿元,为投资项目标实施和实现公司计谋方针奠基了优良的根本。

  (2)主停业务阐发

  2013年公司主停业务为集成电路封装测试,全年实现停业收入24.47亿元,同比增加50.76%;归属于上市公司股东的净利润1.99亿元,同比增加64.55%。

  变更缘由为:

  ① 停业收入和停业成本别离比上期同比增加50.76%和45.80%,次要缘由是本演讲期产能较上期稳步增加,产能操纵率不竭提高;本期财政报表归并范畴变化,新添加华天科技(昆山)电子无限公司,公司的停业收入和停业成本较上期添加。

  ② 办理费用比上期同比增加51.04%,次要缘由是本演讲期办理人员薪酬、研发收入较上年同期添加,本演讲期归并范畴添加所致。

  ③ 财政费用比上期同比增加57.07%,次要缘由是本演讲期利钱收入较上年同期添加。

  ④ 研发收入比上期同比增加42.09%,次要缘由是公司加大了手艺研发项目标实施力度,新产物、新手艺、新工艺开辟收入添加。

  (3)焦点合作力阐发

  ① 成本劣势

  公司地处西部地域具有较低的人力资本成本,地盘利用、出产动力等方面的价钱也相对较低,使公司具有国外以及国内沿海地域集成电路封装企业所无法对比的成本劣势。跟着公司集成电路封装规模的不竭扩大以及成本管控的持续开展,公司在成本方面的合作劣势将进一步获得加强和巩固。

  ② 手艺劣势

  公司依托国度级企业手艺核心、甘肃省微电子工程手艺研究核心、甘肃省微电子工程尝试室等研发验证平台,通过承担国度科技严重专项02专项等科技立异项目以及新产物、新手艺、新工艺的不竭研究开辟,自主研发出BGA、FCBGA/FCCSP、FCQFN/FCDFN、U/VQFN、AAQFN、MCM(MCP)、SiP、TSV等多项集成电路先辈封装手艺和产物,跟着公司进一步加大手艺立异力度,公司的手艺合作劣势将不竭提拔。

  ③ 市场劣势

  公司具有不变的客户群体和强大的发卖收集,通过多年的合作,公司获得了客户的普遍相信,为公司成长供给了无力的市场包管,降低了市场风险。此后,公司在不变扩展国内市场的同时,进一步加大海外市场的开辟力度,推进公司的持续快速成长。

  ④ 办理团队劣势

  公司具有一支长于运营、敢于办理、勇于开辟立异,连合向上的运营办理团队;公司法人管理布局完美,各项办理轨制齐备;多年的大出产实践,公司已构成了一套先辈的大出产办理系统。

  (4)公司将来成长的瞻望

  ① 行业合作款式和成长趋向

  a. 行业合作款式

  目前国内集成电路封装测试业的企业形成较着呈现外商独资、中外合伙和内资鼎足之势的款式。此中,由飞思卡尔(Freescale)、英特尔(Intel)、松下(Panasonic)、意法半导体(ST)、瑞萨(Renesas)、英飞凌(Infineon)、日月光(ASE)等国际大型半导体企业在华投资设立的封装测试企业,无论在规模上仍是在手艺程度上都居主导地位。近几年来,国内集成电路封装企业不竭加大手艺革新和手艺研发,财产规模不竭扩大,封装手艺程度快速提高,集成电路高端封装手艺已逐渐接近和达到国际先辈程度。将来跟着我国集成电路财产的全体快速成长和国度对集成电路财产搀扶力度的不竭加大,国内集成电路封装企业将加快成长,国内集成电路封装企业与国际半导体企业之间正逐渐起头面临面的合作。

  b. 成长趋向

  基于集成电路对国民经济和国度平安的高度主要性,我国当局对集成电路财产的成长赐与了一贯的高度关心,并先后采纳了多项优惠办法。目前国度正在积极酝酿集成电路财产投资新政,新政出台后将进一步推进我国集成电路财产的快速成长。将来,计谋性新兴财产将成为鞭策我国集成电路财产成长的新动力,而且跟着智能挪动终端、可穿戴设备、物联网等集成电路使用范畴的不竭拓展,将带动集成电路财产进入新一轮的快速成长期间,按照中国半导体行业协会(CSIA)、中国电子消息财产成长研究院(CCID)估计,2014年~2016年,我国集成电路发卖收入年均增速跨越13%,2016年达到3,739.56亿元。适应集成电路产物向功能多样化的成长趋向,BGA、CSP、MCM、WLP、FC、3D、TSV等先辈封装产物和手艺将是此后集成电路封装成长的重点。

  ② 将来成长计谋

  公司将对峙以成长为主题,以科技立异为动力,以产物布局调整为主线,倡导办理立异、产物立异和办事立异,在扩大和提拔现有集成电路封装营业规模与程度的同时,鼎力成长BGA、CSP、MCM(MCP)、SiP、FC、TSV、MEMS、LED等高端封装手艺和产物,扩展公司营业范畴,提拔焦点营业的手艺含量与市场附加值,进一步开辟海外市场。在引进高条理办理手艺人才的同时,将出力培育、制造一支在研发、运营、办理和发卖方面具有合作劣势的高本质、营业娴熟的骨干步队,以持续不竭的手艺和产物立异,提高企业的焦点合作力,将公司成长成为国际出名的集成电路封装测试企业,制造中国封装测试行业的第一品牌。

  ③ 2014年度出产运营打算

  a. 2014年度出产运营打算及要开展的工作

  按照行业特点和市场预测,2014年度公司出产运营方针为全年实现停业收入30亿元,出产运营方针并不代表公司对2014年度的盈利预测,可否实现取决于市场需求、产物价钱及客户运营情况等多种要素,具有不确定性,请投资者出格留意。

  公司2014年次要开展以下工作:

  继续实施“40纳米集成电路先辈封装测试财产化”项目和“通信与多媒体集成电路封装测试财产化”项目,不竭提高公司的集成电路封装能力。

  加速FC等系列已完成研发的集成电路高端封装产物和手艺财产化历程,组建Bumping出产线,勤奋扩大集成电路高端封装产物封装规模。

  继续推进国度科技严重专项02项项目以及其它先辈封装手艺和产物的研发工作,加速高深宽比TSV手艺和阵列模组的研发历程,提高公司的手艺程度和市场所作能力。

  进一步加大集成电路高端封装产物市场开辟力度,不竭提高集成电路高端封装产物占比和市场份额。

  b. 成长规划资金需求、利用打算以及资金来历环境

  公司2014年成长规划资金需求次要为“通信与多媒体集成电路封装测试财产化”项目和“40纳米集成电路先辈封装测试财产化”项目实施所需资金,以及日常出产运营和手艺产物研发以及市场开辟等方面所需资金,资金来历次要为刊行可转债的募集资金、自有资金及银行贷款。

  (5)公司计谋实施和运营方针告竣所面对的风险

  ① 受半导体行业景气情况影响的风险

  公司所处行业受半导体行业的景气情况影响较大,半导体行业是周期性行业,公司运营情况与半导体行业的周期特征慎密相关,半导体行业成长过程中的波动将使公司面对必然的行业运营风险。

  ② 产物出产成本上升的风险

  公司产物次要原材料的价钱与黄金、铜的价钱走势亲近相关。若是黄金与铜的价钱变化具有较大的波动,从而会导致公司经停业绩呈现必然的波动。同时,跟着近几年人力成本的持续上升,给公司的成本节制形成必然压力。

  针对上述风险,公司将来将继续优化出产工艺流程,加大工艺升级力度,提高设备操纵率;强化节能降耗和材料耗损办理,降低运营成本;提超出跨越产主动化、消息化程度,加强公司的盈利能力和抗风险能力。

  ③ 新产物开辟与手艺研发失败的风险

  集成电路市场的快速成长和电子产物的屡次更新换代,使得公司必需不竭加速新产物开辟和手艺研发程序,若是公司开辟的新产物和手艺研发能力不成以或许满足市场和客户的需求,公司将面对新产物开辟与手艺研发失败的风险。

  针对上述风险,公司将来将紧跟半导体行业手艺成长趋向,及时领会和深切阐发市场成长热点和用户需求的变化,加大集成电路先辈封装手艺的研发和财产化,分离和化解市场及研发风险。

  4、涉及财政演讲的相关事项

  (1)与上年度财政演讲比拟,会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境申明

  与上年度财政演讲比拟,会计政策、会计估量和核算方式未发生变化。

  (2)演讲期内发生严重会计差错更正需追溯重述的环境申明

  (3)与上年度财政演讲比拟,归并报表范畴发生变化的环境申明

  本演讲期内本公司已将全数子公司纳入归并财政报表归并范畴。

  2013年2月22日,公司与深圳市汉迪创业投资无限公司签订了股权让渡和谈,公司拟受让深圳市汉迪创业投资无限公司持有的昆猴子司28.85%的股权。2013年8月底,昆猴子司完成工商变动登记手续,深圳市汉迪创业投资无限公司持有的昆猴子司28.85%股权已过户到公司名下,公司共计持有昆猴子司63.85%的股权。

  昆猴子司自2013年9月起纳入公司财政报表归并范畴。公司2013年财政报表因归并昆猴子司财政报表,添加资产66,404.73万元、欠债14,330.40万元、少数股东权益18,824.87万元;添加停业收入22,661.75万元、归属于母公司的净利润-1,681.94万元。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本演讲期“非尺度审计演讲”的申明

  天水华天科技股份无限公司

  法定代表人:肖胜利

  二○一四年三月二十五日

  证券代码:002185 证券简称:华天科技 通知布告编号:2014-007

  天水华天科技股份无限公司

  第四届董事会第八次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  天水华天科技股份无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知订定合同案等材料已于2014年3月10日以电子邮件和书面送达体例发送至列位董事,并于2014年3月22日上午在西安禹龙国际酒店召开会议。应出席本次董事会会议的董事9人,现实到会9人,公司监事和相关人员列席了会议。会议由董事长肖胜利先生掌管。会议合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。会议审议通过了如下决议:

  一、审议通过了《总司理2013年度工作总结和2014年度工作打算》。

  同意9票,否决0票,弃权0票。

  二、审议通过了《2013年度董事会工作演讲》。

  同意9票,否决0票,弃权0票。

  此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  公司独立董事董云庭、毕克允、李敬道别离向董事会提交了《2013年度独立董事述职演讲》,并将在公司2013年年度股东大会上述职。公司《2013年度独立董事述职演讲》详见巨潮资讯网()。

  三、审议通过了《2013年年度演讲及摘要》。

  同意9票,否决0票,弃权0票。

  此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  2013年年度演讲及摘要内容详见巨潮资讯网(),2013年年度演讲摘要详见登载于《证券时报》的2014-009号通知布告。

  四、审议通过了《2013年度财政决算演讲》。

  同意9票,否决0票,弃权0票。

  此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  2013年度财政决算演讲和财政演讲之审计演讲内容详见巨潮资讯网()。

  五、审议通过了《2013年度利润分派预案》。

  1、现金分红预案

  经瑞华会计师事务所(特殊通俗合股)审计,2013年度母公司实现净利润157,684,538.13 元,提取法定亏损公积15,768,453.81元,2013年度母公司现实实现未分派利润为141,916,084.32元,加上以前年度尚存未分派利润467,434,458.59元,2013年度可供股东分派利润合计为609,350,542.91元。

  2013年度公司拟以2013年12月31日的总股本649,808,000股为基数,向全体股东每10股派发觉金盈利0.50元(含税),共计派发觉金盈利32,490,400.00元;因为公司刊行的可转换公司债券自2014年2月17日起头转股,若是演讲期末至分红派息股权登记日期间的总股本发生变更,利润分派按每10 股分派现金盈利0.50 元(含税) 为基准实施,调整分派现金盈利总金额。

  2、本钱公积转增股本预案

  经瑞华会计师事务所(特殊通俗合股)审计,2013年度母公司本钱公积余额为369,590,470.19元,公司2013年度不进行本钱公积转增股本。

  本次利润分派预案须经2013年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会打点派发觉金盈利手续。

  同意9票,否决0票,弃权0票。

  独立董事对公司2013年度利润分派预案颁发如下独立看法:

  公司2013年度的利润分派预案兼顾了公司的久远成长和对投资者的报答,合适公司全体股东的好处,同意将该预案提交公司2013年年度股东大会审议通事后实施。

  此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  六、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与利用环境的专项演讲(2013年度)》。

  同意9票,否决0票,弃权0票。

  此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  《董事会关于募集资金年度存放与利用环境的专项演讲(2013年度)》内容详见巨潮资讯网()和登载在《证券时报》的2014-010号通知布告。

  七、审议通过了《2013年度内部节制自我评价演讲》。

  同意9票,否决0票,弃权0票。

  公司独立董事对公司2013年度内部节制自我评价报密告表如下独立看法:

  公司成立了较为完美的内部节制系统并能获得无效施行,公司内部节制重点勾当按公司内部节制各项轨制的划定进行,在流程节制、财政会计节制、募集资金办理、消息披露、联系关系买卖、严重投资、对外担保、内部审计、人力资本、法令律例、企业文化、社会义务等方面的节制严酷、充实、无效,包管了公司运营办理的一般进行,合适相关法令律例的划定和公司的现实环境。经核阅,我们认为公司《2013年度内部节制自我评价演讲》全面、客观、实在地反映了公司内部节制系统扶植和运作的现实环境。

  公司《2013年度内部节制自我评价演讲》内容详见巨潮资讯网()。

  八、审议通过了《关于礼聘会计师事务所的议案》。

  同意续聘瑞华会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2014年审计机构,刻日一年,审计费用40万元。

  同意9票,否决0票,弃权0票。

  公司独立董事对续聘2014年度公司审计机构一事颁发如下独立看法:

  经核查,瑞华会计师事务所(特殊通俗合股)具有处置证券营业资历及处置上市公司审计工作的丰硕经验和职业素养,在担任本公司财政报表审计和各专项审计过程中,对峙独立审计准绳,包管了公司审计工作的成功进行,较好地履行了两边签定的《审计营业商定书》中商定的义务和权利。我们分歧同意续聘瑞华会计师事务所(特殊通俗合股)作为公司2014年度财政演讲的审计机构。

  此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于公司2014年日常联系关系买卖估计的议案》。

  1、公司拟在2014年度按照按照市场订价的订价准绳,与杭州士兰微电子股份无限公司累计发生不跨越9,000万元的产物封装买卖。

  同意9票,否决0票,弃权0票。

  2、公司拟在2014年度按照按照市场订价的订价准绳,与杭州友旺电子无限公司累计发生不跨越5,000万元的产物封装买卖。

  同意9票,否决0票,弃权0票。

  3、公司拟在2014年度按照按照市场订价的订价准绳,与天水华天微电子股份无限公司累计发生不跨越2,500万元的商品发卖、供水、供电、供暖及衡宇租赁买卖。

  同意3票,否决0票,弃权0票。董事肖胜利、刘建军、周永寿、崔卫兵、陈建军、李六军任天水华天微电子股份无限公司的董事,在审议该项联系关系买卖时回避表决。

  4、公司拟在2014年度按照按照市场订价的订价准绳,与宁波康强电子股份无限公司累计发生不跨越15,000万元的原材料采采办卖。

  同意8票,否决0票,弃权0票。独立董事毕克允任宁波康强电子股份无限公司独立董事,在审议该项联系关系买卖时回避表决。

  5、公司拟在2014年度按照按照市场订价的订价准绳,与江苏华海诚科新材料无限公司累计发生不跨越1,500万元的原材料采采办卖。

  同意9票,否决0票,弃权0票。

  因为天水华天微电子股份无限公司、江苏华海诚科新材料无限公司系新发生年过活常联系关系买卖估计的联系关系方,董事会在审议与这两家联系关系方2014年度联系关系买卖估计的同时,别离对以前年度与其联系关系买卖的环境进行了确认。

  公司独立董事对公司日常联系关系买卖颁发如下独立看法:

  公司与联系关系方杭州士兰微电子股份无限公司、杭州友旺电子无限公司、天水华天微电子股份无限公司、宁波康强电子股份无限公司、江苏华海诚科新材料无限公司所发生的日常联系关系买卖系一般的出产运营勾当,按照两边平等、市场经济的准绳进行,买卖订价公允、公允、合理,上述日常联系关系买卖不影响公司的独立性,未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意公司与上述联系关系方开展的各项营业。

  此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  关于公司2014年日常联系关系买卖估计的具体内容详见巨潮资讯网()和登载在《证券时报》的2014-011号通知布告。

  十、审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

  决定于2014年4月18日召开公司2013年年度股东大会,审议董事会和监事会提交的相关议案。

  同意9票,否决0票,弃权0票。

  会议通知详见巨潮资讯网()和登载在《证券时报》的2014-012号通知布告。

  公司第四届董事会第八次会议决议

  天水华天科技股份无限公司董事会

  二○一四年三月二十五日

  证券代码:002185 证券简称:华天科技 通知布告编号:2014-008

  天水华天科技股份无限公司

  第四届监事会第五次会议决议通知布告

  本公司及监事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  天水华天科技股份无限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议通知订定合同案等材料已于2014年3月10日以电子邮件和书面送达体例送达列位监事,并于2014年3月22日上午在西安禹龙国际酒店召开会议。应出席本次监事会会议的监事3人,现实到会3人,会议由监事会主席罗华兵先生掌管。会议合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。会议审议通过了如下决议:

  一、审议通过了《2013年度监事会工作演讲》。

  同意3票,否决0票,弃权0票。

  此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  《2013年度监事会工作演讲》详见巨潮资讯网()。

  二、审议通过了公司《2013年年度演讲及摘要》。

  经当真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度演讲及摘要的法式合适法令、行政律例和中国证监会的划定,演讲内容实在、精确、完整地反映了公司的现实环境,不具有任何虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  同意3票,否决0票,弃权0票。

  三、审议通过了公司《2013年度财政决算演讲》。

  同意3票,否决0票,弃权0票。

  四、审议通过了公司《2013年度利润分派预案》。

  同意3票,否决0票,弃权0票。

  五、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与利用环境的专项演讲(2013年度)》。

  经当真审核,监事会认为公司董事会编制的《董事会关于募集资金年度存放与利用环境的专项演讲(2013年度)》中关于募集资金存放与利用环境的披露与现实环境相符。

  同意3票,否决0票,弃权0票。

  六、审议通过了公司《2013年度内部节制自我评价演讲》。

  经当真审核,监事会认为公司《2013年度内部节制自我评价演讲》全面、实在、精确、客观地反映了公司内部节制的现实环境。

  同意3票,否决0票,弃权0票。

  七、审议通过了《关于礼聘会计师事务所的议案》。

  同意续聘瑞华会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2014年审计机构,聘用刻日一年,审计费用40万元。

  同意3票,否决0票,弃权0票。

  八、审议通过了《关于公司2014年日常联系关系买卖估计的议案》。

  1、公司拟在2014年度按照按照市场订价的订价准绳,与杭州士兰微电子股份无限公司累计发生不跨越9,000万元的产物封装买卖。

  同意2票,否决0票,弃权0票。监事会主席罗华兵任杭州士兰微电子股份无限公司董事,投票时回避表决。

  2、公司拟在2014年度按照按照市场订价的订价准绳,与杭州友旺电子无限公司累计发生不跨越5,000万元的产物封装买卖。

  同意2票,否决0票,弃权0票。监事会主席罗华兵任杭州友旺电子无限公司董事、总司理,投票时回避表决。

  3、公司拟在2014年度按照按照市场订价的订价准绳,与天水华天微电子股份无限公司累计发生不跨越2,500万元的商品发卖、供水、供电、供暖及衡宇租赁买卖。

  同意2票,否决0票,弃权0票。监事张玉明任天水华天微电子股份无限公司董事,投票时回避表决。

  4、公司拟在2014年度按照按照市场订价的订价准绳,与宁波康强电子股份无限公司累计发生不跨越15,000万元的原材料采采办卖。

  同意3票,否决0票,弃权0票。

  5、公司拟在2014年度按照按照市场订价的订价准绳,与江苏华海诚科新材料无限公司累计发生不跨越1,500万元的原材料采采办卖。

  同意3票,否决0票,弃权0票。

  因为天水华天微电子股份无限公司、江苏华海诚科新材料无限公司系新发生年过活常联系关系买卖估计的联系关系方,监事会在审议与这两家联系关系方2014年度联系关系买卖估计的同时,别离对以前年度与其联系关系买卖的环境进行了确认。

  经当真审核,监事会认为公司的日常联系关系买卖为公司一般出产运营需要,联系关系买卖事项合适市场准绳,买卖按市场订价的准绳订价,未损害公司及其他股东好处,出格是中小股东的好处。

  公司第四届监事会第五次会议决议

  天水华天科技股份无限公司监事会

  二○一四年三月二十五日

  证券代码:002185 证券简称:华天科技 通知布告编号:2014-010

  天水华天科技股份无限公司董事会

  关于募集资金年度存放与

  利用环境的专项演讲(2013年度)

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、精确和完整,并对通知布告中的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏承担义务。

  按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》(证监会通知布告[2012]44号)和深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券买卖所上市公司消息披露通知布告格局第21号:上市公司募集资金年度存放与利用环境的专项演讲格局》等相关划定,天水华天科技股份无限公司(以下简称“公司”)董事会将截至2013年12月31日募集资金年度存放与现实利用环境专项演讲如下:

  一、募集资金根基环境

  1、2011年非公开辟行募集资金环境

  (1)现实募集资金金额及资金到位时间

  经中国证券监视办理委员会证监许可[2011]889号《关于核准天水华天科技股份无限公司非公开辟行股票的批复》核准,公司于2011年10月以非公开的体例刊行人民币通俗股(A股)32,900,000股(每股面值1元),每股刊行价钱为人民币11.12元,募集资金总额为365,848,000.00元,扣除各项刊行费用15,330,000.00元后,募集资金净额为人民币350,518,000.00元。该项募集资金已于2011年10月21日全数到位,曾经国富浩华会计师事务所(特殊通俗合股)审验,并出具国浩验字[2011]703A173号《验资演讲》。

  (2)以前年度已利用金额、本演讲期利用金额及当前余额

  截至2013年12月31日募集资金存款利钱累计为149.76万元。

  2、2013年公开辟行可转换公司债券募集资金环境

  (1)现实募集资金金额及资金到位时间

  经中国证券监视办理委员会证监许可[2013]1009号《关于核准天水华天科技股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》核准,公司于2013年8月12日向社会公开辟行461万张可转换公司债券,每张面值100元,刊行总额461,000,000.00元,并于2013年8月28日在深交所上市。本次公开辟行可转债募集资金总额为461,000,000.00元,扣除刊行费用9,666,500.00元后的现实募集资金净额为451,333,500.00元。该募集资金已于2013年8月16日达到公司募集资金专项账户,募集资金到位环境曾经瑞华会计师事务所(特殊通俗合股)验证,并出具了瑞华验字[2013]第209A0002号《验资演讲》。

  (2)以前年度已利用金额、本演讲期利用金额及当前余额

  截至2013年12月31日该募集资金存款利钱累计为112.01万元。

  二、募集资金存放和办理环境

  为规范募集资金的办理和利用,庇护投资者好处,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小板上市公司规范运作指引》等相关划定和要求,连系公司现实环境,公司制定了《募集资金利用办理法子》,公司募集资金的具体办理环境如下:

  1、2011年非公开辟行募集资金办理环境

  2011年11月4日公司与交通银行股份无限公司天水支行、国信证券股份无限公司签定了《募集资金三方监管和谈》。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的利用实行严酷的审批法式,以包管专款公用。

  2011年11月7日,公司通过募集资金专户向华天科技(西安)无限公司(以下简称“西安公司”)增资13,300.00万元,用于其进行募集资金投资项目“集成电路高端封装测试出产线手艺革新项目”扶植。

  西安公司为进一步规范募集资金的办理和利用,庇护投资者的好处,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小板上市公司规范运作指引》等相关法令、律例和规范性文件的相关划定,2011年11月8日与昆仑银行股份无限公司西安分行和国信证券股份无限公司签定了《募集资金三方监管和谈》,对募集资金的利用环境进行监视,包管专款公用。

  上述监管和谈次要条目与深圳证券买卖所《募集资金专户存储三方监管和谈(范本)》不具有严重差别。截至2013年12月31日止,《募集资金三方监管和谈》均获得了切实无效的履行。

  截至2013年12月31日,该项募集资金专户存储环境如下:

  上表的募集资金专户均已销户。

  2、2013年公开辟行可转换公司债券募集资金办理环境

  2013年8月28日,公司与中国光大银行兰州分行停业部、第一创业摩根大通证券无限义务公司签定了《天水华天科技股份无限公司公开辟行可转换公司债券募集资金三方监管和谈》。公司对可转债募集资金实行专户存储,并对可转债募集资金的利用实行严酷的审批法式,以包管专款公用。

  2013年9月2日,公司通过募集资金专户向西安公司增资15,000.00万元,用于其进行募集资金投资项目“40纳米集成电路先辈封装测试财产化项目”扶植。

  西安公司为进一步规范募集资金的办理和利用,庇护投资者的好处,按照深圳证券买卖所《深圳证券买卖所股票上市法则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法令、律例和规范性文件的相关划定,2013年9月4日与中国光大银行西安雁塔路支行和第一创业摩根大通证券无限义务公司签定了《天水华天科技股份无限公司公开辟行可转换公司债券募集资金三方监管和谈》,对可转债募集资金的利用环境进行监视,包管专款公用。

  上述监管和谈次要条目与深圳证券买卖所《募集资金专户存储三方监管和谈(范本)》不具有严重差别。截至2013年12月31日止,《天水华天科技股份无限公司公开辟行可转换公司债券募集资金三方监管和谈》均获得了切实无效的履行。

  截至2013年12月31日,该项募集资金专户存储环境如下:

  三、2013年度募集资金的现实利用环境

  1、2011年非公开辟行募集资金现实利用环境

  按照公司召开的第三届董事会第六次会议和2011年第一次姑且股东大会相关决议,本次非公开辟行募集资金用于“铜线键合集成电路封装工艺升级及财产化”项目、“集成电路高端封装测试出产线手艺革新”项目和“集成电路封装测试出产线工艺升级手艺革新”项目。

  截至2013年12月31日,该项募集资金的现实利用环境详见附表1、2011年非公开辟行募集资金利用环境对照表。

  2、2013年公开辟行可转换公司债券募集资金现实利用环境

  按照公司第三届董事会第二十八次会议和2013年第一次姑且股东大会相关决议及公司《公开辟行可转换公司债券募集仿单》,本次可转债募集资金扣除刊行费用后,用于“通信与多媒体集成电路封装测试财产化”项目、“40纳米集成电路先辈封装测试财产化”项目和“受让深圳市汉迪创业投资无限公司持有的昆山西钛微电子科技无限公司28.85%股权”项目。

  截至2013年12月31日,该项募集资金的现实利用环境详见附表2、2013年公开辟行可转换公司债券募集资金利用环境对照表。

  四、变动募集资金投资项目环境

  公司2011年非公开辟行募集资金项目和2013年公开辟行可转换公司债券募集资金项目标资金利用均未发生变动,也无对外让渡或置换的环境。

  五、募集资金利用及披露中具有的问题

  公司按《深圳证券买卖所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金利用办理法子》等相关划定利用和办理募集资金,并及时、实在、精确、完整地披露募集资金的存放与利用环境。

  天水华天科技股份无限公司董事会

  二〇一四年三月二十五日

  2011年非公开辟行募集资金利用环境对照表(2013年度)

  申明:募集资金许诺原投资总额为79,900.00万元;2011年10月21日公司现实募集资金净额为35,051.80万元,公司按照现实募集资金净额确定的募集资金投入总额调整为35,051.80万元。

  2013年公开辟行可转换公司债券募集资金利用环境对照表(2013年度)

  申明:募集资金许诺原投资总额为44,931.47万元;2013年8月16日公司现实募集资金净额为45,133.35万元,公司按照现实募集资金净额确定的募集资金投入总额调整为45,133.35万元。

  证券代码:002185 证券简称:华天科技 通知布告编号:2014-011

  天水华天科技股份无限公司

  2014年日常联系关系买卖估计的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、2014年日常联系关系买卖根基环境

  (一)联系关系买卖概述

  1、公司拟与杭州士兰微电子股份无限公司、杭州友旺电子无限公司别离签定IC封装和谈,与天水华天微电子股份无限公司签定商品发卖和供水、供电、供暖及衡宇租赁合同,与宁波康强电子股份无限公司、江苏华海诚科新材料无限公司别离签定原材料采购和谈。公司估计与杭州士兰微电子股份无限公司2014年合同总金额不跨越9,000万元,与杭州友旺电子无限公司2014年合同总金额不跨越5,000万元,与天水华天微电子股份无限公司2014年合同总金额不跨越2,500万元,与宁波康强电子股份无限公司2014年合同总金额不跨越15,000万元,与江苏华海诚科新材料无限公司2014年合同总金额不跨越1,500万元。

  2、2014年3月22日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2014年日常联系关系买卖估计的议案》。独立董事毕克允任宁波康强电子股份无限公司独立董事,在审议公司与宁波康强电子股份无限公司联系关系买卖事项时回避表决,董事肖胜利、刘建军、周永寿、崔卫兵、陈建军、李六军任天水华天微电子股份无限公司的董事,在审议公司与天水华天微电子股份无限公司联系关系买卖事项时回避表决。

  3、公司2014年日常联系关系买卖尚须获得公司2013年年度股东大会的核准,与该项买卖有益害关系的联系关系股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

  (二)估计联系关系买卖类别和金额

  本年度估计发生的日常联系关系买卖的内容:

  二、联系关系方引见和联系关系关系

  (一)联系关系方根基环境

  1、杭州士兰微电子股份无限公司:注册本钱86,816万元;法定代表人:陈向东;居处:浙江省杭州市黄姑山路4号;运营范畴:电子元器件、电子零部件及其他电子产物设想、制造、发卖;运营进出口营业。

  按照天健会计师事务所(特殊通俗合股)出具的天健审[2014]918号审计演讲,截止2013年12月31日,杭州士兰微电子股份无限公司总资产4,133,866,576.82元,归属于母公司所有者权益合计2,257,460,987.34元,2013年度停业收入1,637,934,274.17元,2013年度归属于母公司所有者的净利润115,267,665.62元。

  2、杭州友旺电子无限公司:注册本钱300万美元;法定代表人:高耿辉;居处:杭州市西湖区黄姑山路4号;运营范畴:半导体集成电路和分立器件的设想、出产和使用办事。

  3、天水华天微电子股份无限公司:注册本钱4490.0919万元;法定代表人:肖胜利;居处:甘肃省天水市秦州区双桥路14号分析办公楼B端四层;运营范畴:半导体功率器件的研发、出产、发卖;(军用)模仿夹杂集成电路、电源模块等各类电子元器件的研发、设想、手艺办事、让渡、征询;对外投资及衡宇租赁;本企业出产所需的原辅材料、仪器仪表、设备及零配件的进出口营业。

  4、宁波康强电子股份无限公司:注册本钱20,620万元;法定代表人:郑康定;居处:浙江省宁波市鄞州投资创业核心金源路988号;运营范畴:制造和发卖各类引线框架及半导体元器件,半导体元器件键合金丝和蒸发用金丝,键合铜丝,合金铜丝,智能卡载带,供给售后办事;自营和代办署理各类商品和手艺的进出口。

  按照天健会计师事务所(特殊通俗合股)出具的天健审[2014]828号审计演讲,截止2013年12月31日,宁波康强电子股份无限公司总资产1,615,684,641.10元,归属于母公司所有者权益合计712,860,443.13元,2013年度停业收入1,270,740,393.38元,2013年度归属于母公司所有者的净利润17,285,530.65元。

  5、江苏华海诚科新材料无限公司:注册本钱6,100万元;法定代表人:韩江龙;居处:连云港经济手艺开辟区临港财产区顾圩路东、东方大道北;运营范畴:电子、电工材料制造;微电子材料研发;运营本企业自产产物及手艺的出口营业;运营本企业出产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及手艺的进口营业。

  (二)与本公司的联系关系关系

  1、杭州士兰微电子股份无限公司:公司监事会主席罗华兵任该公司董事。

  2、杭州友旺电子无限公司:公司监事会主席罗华兵任该公司董事、总司理。

  3、天水华天微电子股份无限公司:本公司控股股东,现持有公司224,827,520股股份。

  4、宁波康强电子股份无限公司:公司独立董事毕克允为该公司独立董事。

  5、江苏华海诚科新材料无限公司:公司副总司理、董事会秘书常文瑛任该公司董事。

  (三)履约能力阐发:上述联系关系公司运营环境一般,以往履约环境优良,目前不具有向公司领取的款子构成坏账的可能性。

  (四)2014年与联系关系人进行的各类联系关系买卖估计总额:

  公司估计2014年日常联系关系买卖总额不跨越33,000万元,具体环境如下:

  1、公司拟在2014年度按照按照市场订价的订价准绳,与杭州士兰微电子股份无限公司累计发生不跨越9,000万元的产物封装买卖;

  2、公司拟在2014年度按照按照市场订价的订价准绳,与杭州友旺电子无限公司累计发生不跨越5,000万元的产物封装买卖;

  3、公司拟在2014年度按照按照市场订价的订价准绳,与天水华天微电子股份无限公司累计发生不跨越2,500万元的商品发卖、供水、供电、供暖及衡宇租赁买卖;

  4、公司拟在2014年度按照按照市场订价的订价准绳,与宁波康强电子股份无限公司累计发生不跨越15,000万元的原材料采采办卖;

  5、公司拟在2014年度按照按照市场订价的订价准绳,与江苏华海诚科新材料无限公司累计发生不跨越1,500万元的原材料采采办卖。

  三、2014年日常联系关系买卖次要内容

  (一)买卖内容

  杭州士兰微电子股份无限公司和杭州友旺电子无限公司为公司的次要客户,公司为其封装集成电路产物;公司控股子公司天水华天机械无限公司为天水华天微电子股份无限公司供给零散备件、设备、工程办事等,公司全资子公司天水华天集成电路包装材料无限公司为天水华天微电子股份无限公司供给包装材料发卖营业,公司为天水华天微电子股份无限公司供给供水、供电及供暖办事,向天水华天微电子股份无限公司租赁部门办公场合和员工宿舍,天水华天微电子股份无限公司向公司租赁部门厂房;公司向宁波康强电子股份无限公司采购部门引线框架、金丝和铜线;公司向江苏华海诚科新材料无限公司采购部门塑封料。

  (二)订价政策和订价根据

  本公司与联系关系企业之间的营业往来按一般市场运营法则进行,与其他营业往来企业划一看待。本公司与联系关系企业之间不成避免的联系关系买卖,两边按照志愿、平等、互惠互利、公允公允的市场准绳进行。

  (三)联系关系买卖和谈签订环境:

  在2013年年度股东大会核准的日常联系关系买卖金额范畴内,公司别离与杭州士兰微电子股份无限公司、杭州友旺电子无限公司签定《IC封装和谈》,与天水华天微电子股份无限公司签定商品发卖、供水、供电、供暖及衡宇租赁合同,与宁波康强电子股份无限公司、江苏华海诚科新材料无限公司签定材料采购和谈。

  四、日常联系关系买卖目标和对公司的影响

  公司与联系关系方的日常联系关系买卖是公司营业成长及出产运营的需要,将包管公司一般不变的成长。估计在此后的出产运营中,日常联系关系买卖还会持续。

  公司与联系关系方发生的日常联系关系买卖属于一般的贸易买卖行为,对于公司的出产运营是需要的;订价准绳为市场价钱,具备公允性;没有损害公司和非联系关系股东的好处,买卖的决策严酷按照公司的相关轨制进行,日常联系关系买卖不会对公司形成晦气影响。

  与每位联系关系人发生的日常联系关系买卖不会影响本公司的独立性,也不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖。

  五、独立董事的看法

  本公司独立董事董云庭、毕克允、李敬道核阅了《关于2014年日常联系关系买卖估计的议案》,并颁发如下看法:

  公司与联系关系方杭州士兰微电子股份无限公司、杭州友旺电子无限公司、天水华天微电子股份无限公司、宁波康强电子股份无限公司、江苏华海诚科新材料无限公司所发生的日常联系关系买卖系一般的出产运营勾当,按照两边平等、市场经济的准绳进行,买卖订价公允、公允、合理,上述日常联系关系买卖不影响公司的独立性,未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意公司与上述联系关系方开展的各项营业。

  六、保荐机构的看法

  保荐机构第一创业摩根大通证券无限义务公司对公司2014年日常联系关系买卖估计事项颁发如下看法:

  1、华天科技2014年过活常联系关系买卖估计合适公司开展一般运营勾当的需要,未发觉有损害公司和中小股东好处的景象。

  2、上述联系关系买卖与公司全年同类买卖比拟金额较少,不会导致公司春联系关系人构成依赖。

  3、上述联系关系买卖曾经华天科技第四届董事会第八次会议及公司第四届监事会第五次会议审议通过,联系关系董事、监事回避表决,独立董事颁发了独立看法,尚须获得公司2013年年度股东大会的核准,相关决策法式合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》等法令、律例及规范性文件的要乞降《公司章程》的划定。

  一创摩根对华天科技2014年过活常联系关系买卖估计事宜无贰言。

  1、公司第四届董事会第八次会议决议;

  2、公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议审议相关事项的独立看法;

  3、第一创业摩根大通证券无限义务公司关于天水华天科技股份无限公司2014年过活常联系关系买卖估计的核查看法。

  天水华天科技股份无限公司董事会

  二〇一四年三月二十五日

  证券代码:002185 证券简称:华天科技 通知布告编号:2014-012

  天水华天科技股份无限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  天水华天科技股份无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议决定于2014年4月18日召开公司2013年年度股东大会,审议公司第四届董事会第八次会议与第四届监事会第五次会议提交的相关议案,现将本次会议的相关事项通知如下:

  一、会议召开根基环境

  1、股东大会届次:2013年年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:公司于2014年3月22日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》,本次会议的召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的相关划定。

  4、会议的召开时间:2014年4月18日(礼拜五)上午9:00

  5、会议的召开体例:本次股东大会采用现场表决体例

  6、出席对象:

  (1)于2014年4月14日下战书收市时登记在册,持有本公司股票的股东,均有权以本通知发布的体例出席本次股东大会,不克不及亲身出席的股东可书面委托代办署理人出席本次会议和加入表决,股东委托的代办署理人不必是公司的股东。

  (2)公司董事、监事及高级办理人员

  (3)公司礼聘的中介机构相关人员

  7、会议的地址:甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室

  二、会议事项

  1、审议《2013年度董事会工作演讲》;

  2、审议《2013年度监事会工作演讲》;

  3、审议《2013年年度演讲及摘要》;

  4、审议《2013年度财政决算演讲》;

  5、审议《2013年度利润分派预案》;

  6、审议《董事会关于募集资金年度存放与利用环境的专项演讲(2013年度)》;

  7、审议《关于礼聘会计师事务所的议案》;

  8、审议《关于公司2014年日常联系关系买卖估计的议案》。

  (1)公司拟在2014年度按照按照市场订价的订价准绳,与杭州士兰微电子股份无限公司累计发生不跨越9,000万元的产物封装买卖;

  (2)公司拟在2014年度按照按照市场订价的订价准绳,与杭州友旺电子无限公司累计发生不跨越5,000万元的产物封装买卖;

  (3)公司拟在2014年度按照按照市场订价的订价准绳,与天水华天微电子股份无限公司累计发生不跨越2,500万元的商品发卖、供水、供电、供暖及衡宇租赁买卖;

  (4)公司拟在2014年度按照按照市场订价的订价准绳,与宁波康强电子股份无限公司累计发生不跨越15,000万元的原材料采采办卖;

  (5)公司拟在2014年度按照按照市场订价的订价准绳,与江苏华海诚科新材料无限公司累计发生不跨越1,500万元的原材料采采办卖。

  上述事项细致内容详见巨潮资讯网()和登载在《证券时报》的2014-007号《天水华天科技股份无限公司第四届董事会第八次会议决议通知布告》和2014-008号《天水华天科技股份无限公司第四届监事会第五次会议决议通知布告》。

  独立董事在股东大会上作述职演讲。

  三、会议登记体例

  1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公司公章的停业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证打点登记手续;委托代办署理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

  2、天然人股东登记:天然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证打点登记手续;委托代办署理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

  3、登记时间:2014年4月15日、4月16日(上午9:00-11:00 ,下战书14:30 -17:30),异地股东可用信函或传真体例登记,不接管电线、登记地址:甘肃省天水市双桥路14号天水华天科技股份无限公司证券部,邮政编码:741000。

  5、留意事项:出席会议的股东和股东代办署理人请照顾所要求的证件参加。

  四、其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期半天,加入会议人员食宿及交通费自理。

  2、会议联系地址:甘肃省天水市秦州区双桥路14号

  3、会议联系电线、会议联系传线、联系人:常文瑛、杨彩萍

  五、备查文件

  公司第四届董事会第八次会议决议

  公司第四届监事会第五次会议决议

  附件:授权委托书

  天水华天科技股份无限公司董事会

  二○一四年三月二十五日

  兹全权委托 先生/密斯代表本人(本单元)出席天水华天科技股份无限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我本人(本单元)承担。

  委托人股东账号: 委托人持股数:

  委托人身份证号码(法人股东停业执照注册号码):

  受委托人姓名: 受委托人身份证号码:

  委托人对下述议案表决如下(请在响应的表决看法项下划“√”或填写数字):

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期:二○一四年 月 日

  证券代码:002185 证券简称:华天科技 通知布告编号:2014-013

  天水华天科技股份无限公司

  关于举行2013年度

  网上业绩申明会的通知

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  本公司定于2014年3月28日(礼拜五)15:00—17:00在深圳证券消息无限公司供给的网上平台举行2013年度业绩申明会,本次年度业绩申明会将采用收集近程的体例举行,投资者可登岸全景网()参与年度业绩申明会。

  出席本次年度业绩申明会的人员有:公司董事长肖胜利先生、总司理李六军先生、独立董事李敬道先生、副总司理兼董事会秘书常文瑛先生、财政总监宋勇先生、保荐代表人盖建飞先生。

  接待泛博投资者积极参与!

  天水华天科技股份无限公司董事会

  二○一四年三月二十五日

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